必威近日，容县公安局反诈中心接到容州镇一家蛋糕店老板报警称接到一个“大订单”，一名陌生顾客添加其微信后，以给女朋友过生日送惊喜为由转账要求特殊定制一个蛋糕，里面放入现金10000元并配送。

　　接报后必威，反诈中心研判发现，该手法与网传的订鲜花、订蛋糕、买黄金等“跑分洗钱”形式高度一致。随后，民警根据线名“跑分”犯罪嫌疑人。

　　经查，犯罪嫌疑人伪装成顾客，通过微信、QQ等联系蛋糕店、鲜花店老板，以给父母过生日、给女朋友惊喜等为由，要求特殊定制“现金”蛋糕、“现金”花束，实则是将其所在的犯罪团伙诈骗所得的非法资金转入商家银行账户，套取商家合法资金，达到非法资金洗白的目的。

　　广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程必威，如对方要通过网络转账、银行卡转账必威，一定不要随意提供资金的银行账户和收款二维码，切莫因一时的小利成为犯罪分子的“洗钱”帮凶。一旦发现类似情况，务必第一时间向反诈中心或派出所报警。

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